外汇异常资金攻防战

  　　7月19日， 发改委网站公布《国家发展改革委关于进一步加强和规范外商投资项目管理的通知》（下称《通知》）。此前的7月14日，由国家外汇管理局、商务部与海关总署联合颁布的《出口收结汇联网核查办法》（下称《办法》）开始试运行。

　　“对异常资金的监管，中央甚为重视。不久后，一系列针对异常资金的对策将会陆续出台。”一位知情人士告诉《中国经济周刊》。

　　政府部门：严查虚假贸易和投资

　　近期有关部门出台的政策，从外贸、外商投资领域明显地加强了资金监管。

　　由国家外汇管理局、商务部与海关总署联合颁布的《办法》规定，企业出口收汇（含预收货款）应先进入企业的出口收汇待核查账户。企业在通过待核查账户办理资金结汇或划出手续时，银行应登录出口收结汇联网核查系统，在具体贸易类别相对应的可收汇额范围内进行收汇核注。这意味着所有出口企业只有拿出报关单才能结汇，很多以贸易名义进入的资金不能结汇。

　　7月19日，发改委网站公布的《通知》具体提出5项要求：一、严格执行外商投资项目核准制；二、加强对外商投资项目真实性的审查；三、落实外商投资项目分类分级管理制；四、规范新开工项目管理，严格各项项目核准条件；五、加强对已核准项目的监督检查。

　　《通知》指出，目前在中国的外商投资项目存在诸多问题，有的外商投资项目未经核准即已开工建设，有的未严格按照核准内容进行建设，有的投资者借国际资本市场波动、中国汇率政策调整之机，采取虚假合资、虚报总投资、设立空壳公司等方式，以外商直接投资的名义调入资金，并将资本金结汇挪作他用，谋取不正当利益。这些对中国经济健康发展和国际收支平衡带来潜在的风险。

　　“《办法》和《通知》旨在规范贸易项下外汇资金流入和流出，解决出口与其收结汇背离的问题，以及外商投资项目管理失当的问题，防止异常资金以虚假贸易形式流入内地。”一位业内人士指出，上述政策的实施，有利于促进我国涉外经济平稳健康发展，防范国际经济风险。

　　据《中国经济周刊》了解，除了上述两个监管异常资金的措施，下一步，相关部门还会在服务贸易、外商直接投资方面采取一些措施，核心思路还是要保持贸易的真实性，流入资金和经济行为的一致性。

　　“中国鼓励外商直接投资的门是开着的，但也要求外商投资企业进门以后，要做到真正是在促进产业发展和结构调整。对于那些利用政策空隙博取利差和汇差的行为，政府部门将采取一些有针对性的核查手段严密监管。”一位知情人士对《中国经济周刊》说。